ईडी ने कथित टेरर फंडिंग मामले में 13 जगहों पर तलाशी ली

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कथित टेरर फंडिंग और गैर-कानूनी घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में 13 जगहों पर तलाशी ली। यह मामला उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) की तरफ से एक ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट के खिलाफ़ दर्ज FIR से जुड़ा है। इस सिंडिकेट पर आरोप है कि वह रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में गैर-कानूनी घुसपैठ कराने, नकली भारतीय पहचान के डॉक्यूमेंट्स बनवाने और देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके रिहैबिलिटेशन में मदद करने में शामिल था।

जांच में एक गहरे फाइनेंशियल नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और एंटिटी शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि वे विदेशों से काफी चंदा लेते हैं और गैर-कानूनी कामों को आसान बनाने के लिए कई बैंक और म्यूल अकाउंट के ज़रिए फंड को दूसरी जगह भेजते हैं।

शुरुआती जांच से यह भी पता चला है कि संदिग्ध बेनिफिशियरी तक फंड पहुंचाने के लिए कैश निकालने और कई छोटी वैल्यू के फंड ट्रांसफर का इस्तेमाल किया गया था।