दिल्ली ED ने दूसरे PMLA केस में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को गिरफ्तार किया

दिल्ली 28 मार्च: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शुक्रवार को कहा कि उसने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली में 45 करोड़ रुपये की ज़मीन के “धोखाधड़ी” से अधिग्रहण से जुड़े एक नए मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर से गिरफ्तार किया है। 61 साल के सिद्दीकी को पहली बार नवंबर 2025 में फेडरल जांच एजेंसी ने एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था, जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़ा था, जिसमें उनके इंस्टीट्यूशन की एक्रेडिटेशन और मान्यता को गलत तरीके से पेश किया गया था। फरीदाबाद में मौजूद यूनिवर्सिटी (हरियाणा) 10 नवंबर, 2025 को लाल किला इलाके में हुए ब्लास्ट से जुड़े एक ‘व्हाइट-कॉलर’ टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान जांच के दायरे में आई थी, जिसमें 15 लोग मारे गए थे।

इस मामले में यूनिवर्सिटी-कम-हॉस्पिटल के डॉक्टरों में से एक, डॉ. उमर-उन-नबी पर सुसाइड बॉम्बर होने का आरोप है। उस दिन जब वह एक्सप्लोसिव से लदी कार चला रहे थे, तब उनकी मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि सिद्दीकी को 24 मार्च को तिहाड़ जेल से नए केस में कस्टडी में लिया गया था, जहाँ वह पिछले ED और दिल्ली पुलिस केस में ज्यूडिशियल कस्टडी में बंद है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसे अगले दिन साकेत (दक्षिण दिल्ली) में स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सामने पेश किया गया और उसे 4 अप्रैल तक ED कस्टडी में भेज दिया गया। जांच में पाया गया कि “फर्जी” डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे और ज़मीन के धोखे से अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किए गए थे, और तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर और मेजोरिटी शेयरहोल्डर सिद्दीकी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया।

ED के अनुसार, 1.14 एकड़ ज़मीन राष्ट्रीय राजधानी के मदनपुर खादर गाँव में ‘खसरा नंबर 792’ पर है, और इसकी कीमत 45 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स में (ज़मीन खरीदने के लिए) कीमत 75 लाख रुपये थी। ED ने कहा कि पूरे मनी ट्रेल का पता लगाने और दूसरे बेनिफिशियरी और उससे मिली प्रॉपर्टी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। एजेंसी ने पहले मामले में अपनी जांच में आरोप लगाया था कि यूनिवर्सिटी ने 2018 और 2025 के बीच 415.10 करोड़ रुपये कमाए और स्टूडेंट्स से इकट्ठा किए गए फंड को पर्सनल इस्तेमाल के लिए डायवर्ट कर दिया गया।